В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошло предварительное заседание по уголовному делу «Уралинкорбанка» («УИК-банка»), одним из акционеров которого незадолго до отзыва лицензии был нынешний советник полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова — бывший замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков. Основному акционеру банка — бизнесмену-строителю Максиму Хмелеву и двум пенсионеркам, в разное время выполнявшим функции председателя правления банка, вменяют растрату в общей сложности 108 млн рублей. Несмотря на то что по некоторым данным, Багаряков перестал быть владельцем перед самым отзывом лицензии, он проходит в деле лишь свидетелем. Подробности — в материале Znak.com.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил на 11 сентября основное заседание по уголовному делу в отношении совладельца и двух топ-менеджеров «УИК-банка», сообщается на сайте инстанции. На скамье подсудимых — основной акционер банка Максим Хмелев, бывший председатель правления Светлана Колпакова и бывшая исполняющая обязанности председателя правления банка Марина Шумилова. Максим Хмелев обвиняется по части 3 статьи 33 УК РФ и части 4 статьи 160 УК РФ, ему вменяется организация растраты в особо крупном размере по предварительному сговору в составе группы лиц. В свою очередь Колпакова и Шумилова обвиняются в растрате в особо крупном размере по предварительному сговору в составе группы лиц (статья 160 УК РФ).
«УИК-банк» был лишен лицензии с 1 ноября 2011 года. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщал, что причиной отзыва лицензии стало неисполнение банком законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также факты недостоверной отчетности и неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Позднее банк был объявлен банкротом. В 2012 году в связи с ликвидацией банка появилось уголовное дело. Сначала оно было возбуждено по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».
Затем, по сообщению Агентства по страхованию вкладов, конкурсный управляющий подал заявление о наличии в действиях бывших руководителей банка признаков преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 («Присвоение или растрата»). В июле 2015 года дело о преднамеренном банкротстве прекратили «в связи с отсутствием в действиях руководителей и собственников банка признаков состава преступления», а дело о растрате после передачи его в следственный департамент МВД России дошло до суда.
В прошлом году АСВ объявило о задержании Максима Хмелева, который до отзыва лицензии был основным акционером банка и занимал должность председателя совета директоров. Позднее он был отпущен под подписку о невыезде. Максим Хмелев занимался строительным бизнесом и, по некоторым данным, стал участником банка ради обслуживания и развития собственного бизнеса.
Максим Хмелев и его защитник сегодня отказались от комментариев.