Just Eat и Takeaway.com достигают соглашения, чтобы поглотить друг друга

Доски Просто Ешь и Takeaway.com достигли соглашения об объединении своих двух европейских предприятий по доставке продуктов питания.

Пара публично зарегистрированных компаний объявила, что ведет переговоры об объединении своего бизнеса. неделю назадСказав тогда, что переговоры были на продвинутой стадии.

Сегодня они заявили, что их советы директоров достигли соглашения об условиях «рекомендуемой комбинации всех акций», и оба будут единодушно рекомендовать акционерам голосовать за слияние на соответствующих собраниях.

Собрания с целью получения одобрения акционеров должны состояться не позднее 20 декабря, и, по словам пары, они ожидают, что слияние будет завершено в 4 квартале, при условии, что акционеры дадут зеленый свет.

«Комбинация создаст одну из крупнейших компаний по доставке продуктов питания в мире с масштабом, стратегическим видением, ведущими в отрасли возможностями, лидирующими позициями на привлекательных рынках и диверсифицированным географическим присутствием», — пишут они в сегодняшней заметке, добавляя, что слияние имеет «Убедительная стратегическая логика» и представляет «привлекательную возможность» для обеих сторон опираться на «сильные индивидуальные платформы Just Eat и Takeaway.com, которые могут принести существенные выгоды соответствующим акционерам, потребителям, сотрудникам и другим заинтересованным сторонам».

Комментируя заявление, Jitse Groen, генеральный директор Takeaway.com, также сказал: «Комбинация Just Eat и Takeaway.com создает один из крупнейших и наиболее мощных в мире сайтов по доставке еды. Это станет грозной компанией, которая окажет влияние на десятки миллионов потребителей по всему миру; он будет в авангарде развития продуктов и технологий в этом секторе, и будет лидировать в отношениях с потребителями, партнерами по ресторанам, персоналом и драйверами доставки. Это мечтанная комбинация, созданная командой мечты сектора, и я могу только быть благодарен за возможность возглавить ее ».

В другом подтверждающем заявлении председатель Just Eat Майк Эванс добавил: «Совет директоров считает, что это убедительное предложение для акционеров Just Eat, которое создаст глобального лидера в динамичном и быстро растущем секторе. Наши предприятия имеют общую философию и культуру, и вместе мы создадим одну из крупнейших в мире онлайн-платформ доставки еды с лидирующими позициями на ключевых рынках. Мы верим, что благодаря большой приверженности Великобритании и сотрудникам Just Eat, новая комбинация и проверенная руководящая команда позволят нам лучше обслуживать миллионы наших потребителей и тысячи партнеров-ресторанов по всему миру. Just Eat станет движущей силой в создании впечатляющего мирового лидера, и я с нетерпением жду совместной работы с Jitse и талантливой командой Takeaway.com, чтобы воспользоваться этой возможностью ».

В соответствии с согласованными условиями, акционеры Just Eat будут иметь право на получение 0,09744 акций Takeaway.com за каждую акцию Just Eat, за которую они заявляют, подразумевается значение Just Eat 731 пенсов за акцию Just Eat на основе цены закрытия на Takeaway.com 26 июля. 2019 г. — 83,55 евро, что составляет премию в размере 15% к цене закрытия акций Just Eat 26 июля 2019 г. (опережает объявление о переговорах по слиянию).

В то время как после завершения, акционеры Just Eat будут владеть примерно 52,15%, а акционеры Takeaway.com будут владеть примерно 47,85% объединенной группы, которая будет называться Just Eat Takeaway.com NV, и будет иметь штаб-квартиру в Амстердаме, в Нидерланды.

В паре говорят, что текущее намерение состоит в том, чтобы сохранить «ряд» нынешних функций штаб-квартиры Just Eat в Лондоне (они не указывают, сколько или каких), а также «значительную часть его операций в Соединенном Королевстве, включая его существующие операции в Лондон, Борхэмвуд и Бристоль ».

«Полная оценка других местоположений Объединенной группы еще не проводилась, и в результате нет никаких конкретных планов в отношении этих других мест», — добавляют они.

Для объединенной организации планируется двухуровневая структура правления с правлением и наблюдательным советом, которые будут состоять из членов советов Takeaway.com и правления Just Eat, включая нынешнего генерального директора Takeaway.com Гроена принимая на себя роль генерального директора объединенной группы и Пола Харрисона, текущего финансового директора Just Eat, занимая роль финансового директора объединенной компании, в то время как текущий финансовый директор Takeaway.com Брент Виссинк станет сопредседателем объединенной группы, наряду с текущим COO Takeaway.com Йорг Гербиг.

Для наблюдательного совета план состоит в том, чтобы нынешний председатель Just Eat Эванс взял на себя роль председателя, в то время как Адриан Нюн, в настоящее время председатель наблюдательного совета Takeaway.com, будет вице-председателем и старшим независимым неисполнительным директором.

Наблюдательный совет также будет состоять из трех независимых неисполнительных членов, определенных Just Eat, и двух неисполнительных членов, определенных Takeaway.com.

Пара утверждает, что будет запрошено одобрение листинга и допуска к торгам увеличенного акционерного капитала Объединенной группы на премиальном сегменте основного рынка Лондонской фондовой биржи для котируемых ценных бумаг; и новых акций Takeaway.com на Euronext Amsterdam; и включение Объединенной группы в индекс FTSE 100 и индекс всех акций FTSE.

«Исходя из первоначальных обсуждений с FTSE, Takeaway.com и Just Eat ожидают, что Объединенная группа получит право на включение в индекс FTSE 100 и индекс всех акций FTSE после завершения объединения», — добавляют они.


Добавить комментарий