Заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший сказал, что обвинения сводятся к «старинной схеме откачки и откачки». Министерство юстиции утверждает, что McAfee, Watson и другие будут покупать криптовалюты, рекламируя их перед McAfee’s. Twitter подписчиков, которых в то время насчитывалось около 784000, чтобы повысить цены, а затем продать с прибылью – в дополнение к продвижению предложений криптовалюты, не раскрывая, что они якобы получали за это плату.
Двое мужчин обвиняются по нескольким пунктам сговора с целью совершения мошенничества, а также по одному пункту сговора с целью отмывания денег. Согласно обвинительному заключению, в случае признания виновным по всем пунктам обвинения каждому грозит до 100 лет тюрьмы и денежные штрафы.
Министерство юстиции заявило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подали гражданские иски против McAfee и Watson в рамках параллельных принудительных действий.
В настоящее время Макафи содержится под стражей в Испании по другим уголовным обвинениям. Неясно, кто на законных основаниях представляет McAfee или Watson в этом деле. CNN Business отправила электронное письмо Дженис Макафи, жене Макафи, в попытке связаться с ним для комментариев.
Это не первый раз, когда McAfee – основатель одноименной фирмы по производству антивирусного программного обеспечения, с которой он больше не связан, – вступает в конфликт с законом.
В обвинительном заключении, поданном в пятницу, подробно описываются две схемы, которые McAfee и Watson и другие неназванные «члены команды McAfee» якобы осуществлялись с декабря 2017 года по октябрь 2018 года и которые, по словам прокуратуры, были обмануты инвесторами в криптовалюту.
Предполагаемые схемы
Первый – это предполагаемая схема «накачки и сброса», в которой обвинители утверждают, что группа скупила большое количество публично торгуемых криптовалютных «альткойнов» по низким ценам, прежде чем Макафи использовал свои Twitter чтобы рекомендовать людям покупать эти криптовалюты, не раскрывая, что они принадлежат ему. После того, как твиты помогли взвинтить рыночную стоимость криптовалют, Министерство юстиции утверждает, что McAfee и команда продали свои позиции по более высоким ценам.
«Благодаря этой схеме скальпирования McAfee и другие члены команды McAfee … в совокупности заработали более 2 миллионов долларов незаконной прибыли, в то время как долгосрочная стоимость рекомендованных альткойнов, приобретаемых инвесторами, существенно снизилась по сравнению с годом после рекламных твитов», суд документы состояние.
Во второй предполагаемой схеме Макафи и его команда использовали его Twitter для продвижения первоначальных предложений монет, не сообщая, что эмитенты ICO выплачивают ему компенсацию за свои твиты. Комиссия по ценным бумагам и биржам ранее предупреждала, что закон о ценных бумагах требует раскрытия информации о любой компенсации, полученной от публичного продвижения первичных размещений монет от имени эмитентов.
Макафи и его команда заработали более 11 миллионов долларов в виде «нераскрытой компенсации, которую они приняли меры, чтобы утвердительно скрыть от инвесторов ICO», – говорится в жалобе.
«При участии в незаконной деятельности простой поиск новых способов выполнения старых уловок не приведет к другим результатам», – сказал Суини из ФБР об использовании социальных сетей для осуществления предполагаемых схем.