Deutsche Bank соглашается выплатить штрафы на сумму более 100 миллионов долларов, заключает соглашение об отсрочке судебного преследования с федеральной прокуратурой

Немецкий банк заключил договор с федеральной прокуратурой Бруклина дистанционно. В возбуждении уголовного дела банку предъявлено обвинение по двум пунктам, включая сговор с целью нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом и сговор о мошенничестве с использованием электронных средств связи с финансовым учреждением.

Банк действительно согласился «в полной мере сотрудничать» с федеральной прокуратурой по любым вопросам, расследуемым в настоящее время.

В заявлении для CNN: Deutsche Bank (БД) Официальный представитель Дэн Хантер сказал, что, хотя банк не может комментировать детали резолюций, он берет на себя ответственность за эти прошлые действия, которые имели место в период с 2008 по 2017 год.

«Наши тщательные внутренние расследования и полное сотрудничество с Министерством юстиции и SEC по расследованию этих вопросов отражают нашу прозрачность и решимость оставить эти вопросы в прошлом», — говорится в заявлении Хантера.

«Как отмечается в резолюциях, мы предприняли значительные корректирующие действия в ответ на эти проблемы. В более широком смысле, за годы, прошедшие с момента возникновения этих проблем, мы инвестировали более 1 миллиарда евро в данные, технологии и средства контроля. как улучшили наши учебные и операционные процессы. Мы увеличили нашу команду по борьбе с финансовой преступностью до более чем 1600 человек по всему миру, и мы продолжим инвестировать значительные средства в технологии в этом году и в будущем, особенно в том, что касается борьбы с финансовыми преступлениями. соблюдение. «

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments