В Челябинске трех бизнесменов будут судить за махинации с налогами на ₽23 млн

В Металлургический районный суд а для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении трех руководителей АО «Челябинский завод сварной балки», обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Сумма ухода от налогов составила более 23,5 млн рублей, рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.


По версии следствия, в 2013–2014 годах обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму 23,5 млн рублей, что является крупным размером. Таким образом они совершили преступление, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 199 УК РФ.

Кроме того, они обвиняются в том, что в 2013–2015 годах умышленно совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере путем обмана должностных лиц межрайонной инспекции ФНС России № 22 по Челябинской области. Для этого без учета отраженных в бухгалтерском и налоговом учетах, а также в налоговых декларациях по НДС ЗАО «ЧЗСБ» заведомо ложных сведений об операциях с ООО «МеталлИнвест», ООО «Сити-Транс» и ООО «Центр Металлоизделий», на расчетные счета ЗАО «ЧЗСБ», были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1,5 млн рублей. Деньгами обвиняемые распорядились по своему, совершив мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Кроме того, двое из них, директор и учредитель, с 2013 года по 2015 год совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате незаконного возмещения НДС для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными деньгами (пункты «а», «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ).

Преступления были выявлены сотрудниками Федеральной налоговой службы в ходе проведения налоговых проверок, материалы направлены в следственный орган, где в последующем было возбуждено уголовное дело. Расследование по уголовному делу осуществлялось следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области.

По данным СПАРК, учредителем завода является Александр Депершмидт, директором — Алексей Скворцов. Ранее CEO был Денис Шмидт.