Сотрудники УФСБ по Свердловской области в рамках расследования дела экс-начальника УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкессии генерала Игоря Трифонова задержали в уральской столице бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Об этом Znak.com сообщил источник в силовых структурах региона.
Каков статус у Коноплева по этому делу и какие следственные действия сейчас с ним выполняются, уточнить не удалось. Еще один источник нашей интернет-газеты отметил, что Коноплев, работавший в банке до 2015 года, курировал сферу кредитования.
Информация о том, что генерал Трифонов задержан сотрудниками ФСБ, появилась 18 сентября. Основанием, по данным Znak.com, послужили показания, которые в 2019 году на него дал бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майор Эдуард Воронин.
В заявлении последнего на имя замгенпрокурора РФ Юрия Гулягина говорилось, что в начале 2015 года к Воронину обратился его подчиненный, старший оперуполномоченный Денис Жданов (также упоминался ранее как начальник отделения по потребительскому рынку ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу). Жданов транслировал Воронину предложение, поступившее от Александра Кубы, сотрудника службы безопасности банка «Кольцо Урала» (подконтролен УГМК). Он просил за взятку возбудить дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении ООО «Форес».
Данная структура ранее взяла в банке заем на полмиллиарда рублей. Как говорилось в заявлении Воронина, «Форес» брал деньги под залог здания по улице Машиностроителей, 19, в Екатеринбурге. Залог предоставлялся на основании протокола заседания общего собрания учредителей компании, «который, как оказалось, был подложным». А сами кредитные средства были выведены на другие цели.
Воронин якобы довел эту информацию до Трифонова, который на тот момент возглавлял полицию уральской столицы. Дело возбудили. Через несколько дней, по словам заявителя, он передал Трифонову 7 млн рублей.
В компании «Форэс» Znak.com ранее сообщили, что во всей этой истории они фигурируют исключительно как «поручители по кредиту УК „Терра“». Причем, по словам представителей ООО, поручителем выступила даже не сама материнская компания, а дочерняя структура ООО «Форэс-химия», взявшая на себя обязательства по кредиту без согласия головного офиса. «Ни сама компания „Форэс“, ни одна из ее дочерних либо аффилированных структур не получала ни одной копейки из этих средств. Предприятие было втянуто в сделку обманным путем на основании фальшивого протокола о поручительстве, приложенного к банковским документам, и оспаривало договор поручительства, который был приложен к банковским документам», — подчеркнул представитель компании.
Он упоминает, что в цепочке по покупке недвижимости на улице Машиностроителей, 19 участвовало ООО «Билд-Инвест», которым «руководил экс-сотрудник „Кольцо Урала“ Дмитрий Власов». «Видимо, с целью сокрытия данных фактов и было инициировано возбуждение уголовного дела, в котором банк получил статус потерпевшего», — отметил представитель «Форэса».