На этой неделе Al Jazeera опубликовала расследование Cyprus Papers, основанное на утечке данных о 2,5 тыс. человек, которые получили кипрское гражданство по государственной инвестиционной программе. Среди них оказалось около 1 тыс. россиян. Некоторые из них, сообщает Al Jazeera, могли получить «золотые паспорта» с нарушением условий, в том числе чтобы скрыться от правосудия. Среди них, бывший владелец «Группы компаний 1520» Юрий Ободовский и бывший CEO «Межрегионгаза» Николай Горновский, которые на момент получения паспорта были в международном розыске.
Также в расследовании упоминаются политически значимые лица (PEP; Politically exposed person). Среди них президент биофармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко, сын бывшего главы Минпромторга Виктора Христенко и пасынок вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, торгово-экономический представитель Татарстана в Дубае Тимур Хайрутдинов. В Cyprus Papers попали и бизнесмен Олег Тиньков и Рубен Аганбегян.
При этом не были опубликованы имена бизнесменов, которые, как пишет Al Jazeera, входят в окружение президента РФ Путина. Подробнее о расследовании Al Jazeera в интервью Znak.com рассказал один из его авторов Джеймс Клейнфельд.
— Вы проанализировали документы о почти 2,5 тыс. человек, которые получили гражданство Кипра по инвестиционной программе в период с 2017 по 2019 год, и из них около 40% россиян. Это самая большая часть по сравнению с другими странами? Чем можно объяснить такую популярность «золотых паспортов» среди россиян?
— Да, из 2500 заявителей, которые мы нашли в документах, тысяча были гражданами России. В это число входят члены семьи. От заявителей не требуется указывать причины, по которым они хотят получить кипрский паспорт. В ряде случаев, которые мы исследовали, похоже, что россияне хотят получить кипрское гражданство по ряду причин: для некоторых это способ избежать правосудия в своей стране, для других — это относительно безопасная и стабильная копилка для активов, полученных сомнительным путем. Мы нашли примеры российских граждан, которые, кажется, имеют прочные связи с президентом Путиным и его союзниками, а также нашли россиян, которые стали олигархами-диссидентами.
— Какие люди и для каких целей обычно пользуются «золотыми паспортами»? Для каких целей обычно используются золотые визы? Можно ли сказать, что самая популярная цель — избежать уголовной ответственности?
— Из 1000 исследованных нами россиян мы обнаружили 16 случаев, когда кипрский паспорт был получен или людьми с криминальным прошлым, или людьми, которым предъявлены обвинения, или людьми, которые получили свои паспорта непосредственно перед предъявлением обвинений. То есть кипрский паспорт оказался для них способом избежать тюрьмы. Помимо этого есть и определенные законные причины для получения «золотого паспорта».
Однако во всех случаях те, кто получает «золотые паспорта», — это богатые люди с 2 млн евро чистого дохода, которые владеют недвижимостью и бизнесом за границей, чьи дети могут учиться в зарубежных школах. Многие имена в Cyprus Papers также присутствовали в Panama Papers и других подобных утечках данных.