Дубай, в первую очередь. Поднимут все транзакции последних лет, и особо последних месяцев. В OFAC, видимо, все ходы записаны, если транзакции в баксах.
Что, конечно, станет жестоким сюрпризом для тех, кто туда сбежал и думает, что он “в домике”…
Потому что больше некуда. В больших объемах.