Этот стартап по криптографическому наблюдению – «Мы собаки, вынюхивающие бомбы» – только что собрал финансирование серии А.

Solidus Labs, компания, которая заявляет, что ее программное обеспечение для наблюдения и мониторинга рисков может обнаруживать манипуляции на торговых платформах овалюты, сегодня объявляет о и серии A в размере 20 миллионов долларов, возглавляемом Evolution Equity Partners, с участием Hanaco Ventures, Avon Ventures, 645 Ventures, биржа производных криптовалют FTX, а также несколько правительственных чиновников, включая бывшего комиссара CFTC Криса Джанкарло и бывшего комиссара SEC Троя Паредеса.

Это довольно удачное время, учитывая различные сигналы, поступившие от правительства США только на прошлой неделе, о том, что оно намерено улучшить свои усилия по мониторингу криптовалют, например, призыв Министерства финансов США к более строгому соблюдению криптовалюты с IRS.

Конечно, на прошлой неделе Solidus не появился. Скорее, Solidus была основана в 2017 году несколькими бывшими сотрудниками Goldman Sachs, которые работали в электронной торговой службе фирмы по акциям. В то время Биткойн только становился все более популярным, но, хотя инженеры ожидали различных вариантов использования криптовалюты, они также признали, что отсутствие инструментов соответствия будет препятствием для его принятия более крупными финансовыми учреждениями, поэтому они оставили их создавать.

Перенесемся вперед, и сегодня в Solidus работает 30 человек, в общей сложности было привлечено 23,75 миллиона долларов, и в настоящее время количество сотрудников увеличивается вдвое, чтобы удовлетворить растущий спрос. В конце прошлой недели мы поговорили о компании с соучредителем и генеральным директором Solidus в Нью-Йорке Асафом Меиром, который сам был одним из тех бывших инженеров Goldman. Далее следуют выдержки из чата, слегка отредактированные по объему.

ТК: Кто ваши клиенты?



АМ: Мы работаем с биржами, брокерами-дилерами, внебиржевыми столами, поставщиками ликвидности и регулирующими органами – со всеми, кто подвергается риску покупки и продажи криптовалют, криптоактивов или цифровых активов, как бы вы их ни называли.

TC: Что вы обещаете им раскрыть?

АМ: То, что мы обнаруживаем, в основном, – это манипуляции с объемом и ценой, и это связано с промывной торговлей, спуфингом, наслоением, накачкой и сбросом, а также с дополнительной растущей библиотекой собственных криптографических предупреждений, которые действительно существуют только на нашем уникальном рынке.

По сравнению с 2020 годом, у нас рост входящего спроса составил 400%, что в значительной степени обусловлено двумя факторами. Один из них – контроль со стороны регулирующих органов. Во всем мире регуляторы обратились к участникам рынка, дав им понять, что они должны просить разрешения, а не прощения. Вторая причина – которая мне больше нравится – это резкое повышение институционального аппетита к подверженности рискам для этого класса активов. Каждое учреждение, первый вопрос, который они задают любой исполняющей платформе: «Каковы ваши инструменты снижения рисков?» Как убедиться в целостности рынка? »

ТК: Мы говорили пару месяцев назад, и вы упомянули о растущем числе клиентов, таких как торговая платформа Bittrex в Сиэтле. Спрос исходит в основном из США?

АМ: У нас есть спрос в Азии и Европе, поэтому мы будем открывать там наши офисы.

ТК: Ваш бывший работодатель, Goldman, является клиентом?

AM: Я не могу это комментировать, но я бы сказал, что сейчас нет банка, который не думал бы о том, как они собираются получить доступ к крипто-активам, и чтобы сделать это в сейфе, совместимый и надежный способ, они должны использовать крипто-специфические решения.

Прямо сейчас есть новый рубеж – клиенты, с которыми мы сейчас работаем, а именно эти крипто-чистые биржи, брокеры-дилеры. поставщики ликвидности и даже традиционные финансовые учреждения, которые переходят на криптовалюту и открывают криптовалютные операции или криптовалюту. Тогда есть новый новый граница; ваши NFT, стейблкоины, индексы, кредитные платформы, децентрализованные протоколы и черт знает что [else] внезапно обратились к нам, заявив, что они хотят поступать правильно, чтобы пользователи на своей платформе были хорошо защищены, а торговая деятельность проверялась, и [to enlist us] чтобы предотвратить любые манипуляции.

TC: Как работает ваша подписка, и кто ее разрабатывает?

АМ: Мы потребляем частные данные от наших клиентов – все их обучающие данные – и затем помещаем их в наши модели обнаружения, которые мы в конечном итоге обнаруживаем с помощью аналитических данных и предупреждений на нашей информационной панели, к которой у них есть доступ.

Что касается того, кто его строит, у нас есть много инженеров по финансовым технологиям из Goldman, Morgan Stanley и Citi, которые широко используют традиционные знания о крупных торговых системах; у нас также есть невероятные специалисты по данным из Израиля, которые специализируются на обнаружении аномалий, которые они применяют к финансовым преступлениям, работая с нами.

ТК: Как выглядят эти преступления?

АМ: Когда мы только начинали, было гораздо больше оптовых манипуляций, будь то промывочная торговля или выкачивание мусора – вещи, которые легче выполнить. Сегодня мы видим чрезвычайно изощренные схемы манипуляции, при которых злоумышленники могут использовать различные исполняющие платформы. Мы буквально выявляем новые предупреждения о том, что, если бы вы использовали устаревшую систему, основанную на правилах, вы не смогли бы [surface] потому что вы не совсем уверены, что ищете. У нас часто бывает предупреждение, которое мы еще не назвали; мы просто знаем, что этот тип поведения считается манипулятивным по своей природе и что нашему клиенту следует изучить его.

ТК: Не могли бы вы подробнее рассказать об этих новых аномалиях?

AM: Я не согласен с тем, насколько мы можем делиться личными данными наших клиентов. Но мы видим одну вещь [a surge in] атаки извлечения счетов, когда злоумышленники разными способами могут получить доступ к средствам счета и могут изощренным способом торговать вне биржи, брокера, дилера или хранителя. Это происходит разными способами, связанными с социальной инженерией, но мы можем с помощью отклонения учетной записи и профилирования учетной записи предупредить биржу, брокерского дилера или финансовое учреждение, с которым мы работаем, чтобы избежать этого.

Мы занимаемся обнаружением и предотвращением, а не отслеживанием [what went wrong and where] постфактум. И мы можем сделать это независимо от того, зная даже личную идентифицирующую информацию об этой учетной записи. Дело не в имени или IP-адресе; все дело в атрибутах торговли. Фактически, если у нас есть биржа в Гонконге, которая испытывает проблемы с накачкой и сбросом определенной пары монет, мы можем превентивно предупредить остальную часть нашей клиентской базы, чтобы они могли предпринять шаги для подготовки и защиты.

ТК: Что касается предотвращения, не могли бы вы также остановить эту деятельность на Гонконгской бирже? Поощряют ли вас ваши клиенты вмешиваться, если вы обнаруживаете что-то аномальное?

АМ: Мы собаки, ищущие , поэтому мы не собираемся отключать бота. Мы знаем, как собирать данные и указывать на манипуляции, но дело за финансовым учреждением.

На фото вверху: слева направо сидят технический директор Правин Кумар и генеральный директор Асаф Меир. Стоит главный операционный директор Чен Арад.