47-летний Джеймс Ползин обвиняется в подаче мошеннических заявлений на получение государственных займов, утверждая, что «несуществующие сотрудники и доходы предприятий, которыми он предположительно владел и управлял».
Ползин подал заявку на получение ссуд от имени аналогичной или идентичной компании и в прошлом году был одобрен для получения денег, несмотря на ряд недовольных клиентов и судебный запрет, запрещающий ему незаконно маскироваться под CPA.
Уголовные обвинения возникли в связи с тремя дополнительными займами на общую сумму около 450 000 долларов США, предоставленными в рамках программы «Ссуды на покрытие экономических травм (EIDL)», еще одной инициативы SBA, предназначенной специально для предприятий, потерявших доход из-за Covid-19. Те же предприятия, которые получили эти ссуды, также получали ссуды ГЧП, и правительство процитировало отчет CNN в своей жалобе, но Ползину не было конкретно предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитами ГЧП.
Правительство утверждает, что Ползин приобрел дом в Аризоне в июне почти за 400 000 долларов наличными, по крайней мере, частично за счет поступлений от займов EIDL и ГЧП, по данным правительства. Ползин купил Porsche в том же месяце, согласно правительственным документам, в которых не уточнялось, использовались ли фонды помощи Covid-19 для этой покупки.
Согласно пресс-релизу, Федеральное бюро расследований, расследований национальной безопасности и отдел уголовного розыска Налоговой службы проводят расследование в отношении Ползина, который в настоящее время находится под стражей в федеральных властях.
Правительство убедило судью в том, что Ползин представляет опасность для бегства, отметив в судебных документах, что Ползин женат на гражданке Украины и большую часть времени проводит за границей. Он якобы продал свой Porsche за 120 000 долларов за день до ареста на прошлой неделе, примерно через две недели после расследования CNN, когда он ехал в аэропорт с билетом в один конец на Украину.
«Ползин мог легко бежать из страны и использовать любые средства, которые он припрятал за границей, чтобы прожить остаток своей жизни в бегах», – заявило правительство в своем ходатайстве о его задержании.
Один клиент сказал, что Пользин поставил под угрозу иммиграционный статус своей жены за границей. Другая получила счет от IRS с требованием почти 20 000 долларов после того, как она наняла Ползину. Они были возмущены, когда увидели, что он получил несколько займов, обеспеченных федеральным правительством.
Ранее Пользин не отвечал на запросы CNN о комментариях. Его адвокат не сразу ответил на запрос о комментариях по поводу недавних обвинений и еще не представил официального ответа на жалобу.
Ранее на этой неделе адвокат Ползина выступал против задержания своего клиента.
«Неразведанные утверждения о других предполагаемых действиях, полученных из Интернета, не должны служить основанием для показаний под присягой федерального правоохранительного агента», – написал адвокат Ползина, имея в виду использование правительством репортажей CNN о займах Ползина в рамках ГЧП и заявлениях клиентов. «Ползин и его компания подготовили сотни налоговых деклараций, и неудивительно, что у некоторых клиентов есть жалобы».
Что мы должны исследовать дальше? Напишите нам: watchdog@cnn.com.
Боб Ортега CNN внес свой вклад в этот отчет.